Etiqueta: Lavado de dinero
México va por Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, en EU
México pidió detener a la esposa de García Luna para extraditarla por presunta corrupción; EU aún analiza la solicitud
Del huachicol fiscal al altiplano: vinculan a proceso a Fernando “N” por red de contrabando de combustible
Fernando “N” quedó en prisión preventiva por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos relacionados con hidrocarburos
¡Golpe al bolsillo del crimen en Yucatán! Cae presunto operador financiero y aseguran bienes por 145 millones de pesos
Un operativo en Mérida llevó a la captura de Justo “N”, señalado por presunto lavado de dinero y manejo financiero ...
Arrestan a hermana de exdirector de Pemex en el AICM por presunto esquema de triangulación millonaria
Gilda “N” se le acusa de operar como presunta prestanombres en una red financiera ligada al caso Agronitrogenados
Morena denuncia a Samuel García ante la FGR por presunto desvío millonario; acusan red de triangulación de recursos
La denuncia sostiene que parte del dinero presuntamente habría sido enviado al extranjero, incluido Estados Unidos. Esto, con el objetivo ...
EU sanciona a red ligada al Cártel de Sinaloa por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas
El Tesoro de EE. UU. sancionó a mexicanos presuntamente vinculados a redes de drogas y lavado del Cártel de Sinaloa
Cae “El Jardinero”: la captura del heredero del CJNG tras años de impunidad y operaciones millonarias
Autoridades detienen a Audias Flores Silva, segundo del CJNG, ampliando cargos por drogas y lavado de dinero en EE. UU.
Caen presuntos operadores de huachicol fiscal ligados al crimen organizado en Nuevo León
Un operativo federal dejó detenidos, armas, vehículos, dinero y hasta tigres en inmuebles vinculados al contrabando de combustible
¡Fin a la fuga! Atrapan en Estados Unidos a señalado por fraude masivo al Infonavit
Rafael Zaga Tawil fue detenido en Florida; lo vinculan a un fraude de casi 5 mil millones de pesos contra ...
Operativo, liberación y sombras financieras: el caso Mónica Zambada reaviva sospechas
Detención sin cargos de hija de “El Mayo” revive cuestionamientos sobre empresas señaladas por lavado desde 2007
CIDH: combatir al crimen requiere más que detenciones y extradiciones
La CIDH alerta que la violencia criminal en México es una crisis estructural que no se resuelve solo con capturas ...
Revelan ‘narconómina’ en escondite de ‘El Mencho’ en Tapalpa
Documentos hallados en cabañas de lujo detallan pagos a sicarios, policías y operadores del CJNG en Jalisco
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