Etiqueta: Lavado de dinero
Arrestan a hermana de exdirector de Pemex en el AICM por presunto esquema de triangulación millonaria
Gilda “N” se le acusa de operar como presunta prestanombres en una red financiera ligada al caso Agronitrogenados
Morena denuncia a Samuel García ante la FGR por presunto desvío millonario; acusan red de triangulación de recursos
La denuncia sostiene que parte del dinero presuntamente habría sido enviado al extranjero, incluido Estados Unidos. Esto, con el objetivo ...
EU sanciona a red ligada al Cártel de Sinaloa por tráfico de fentanilo y lavado con criptomonedas
El Tesoro de EE. UU. sancionó a mexicanos presuntamente vinculados a redes de drogas y lavado del Cártel de Sinaloa
Cae “El Jardinero”: la captura del heredero del CJNG tras años de impunidad y operaciones millonarias
Autoridades detienen a Audias Flores Silva, segundo del CJNG, ampliando cargos por drogas y lavado de dinero en EE. UU.
Caen presuntos operadores de huachicol fiscal ligados al crimen organizado en Nuevo León
Un operativo federal dejó detenidos, armas, vehículos, dinero y hasta tigres en inmuebles vinculados al contrabando de combustible
¡Fin a la fuga! Atrapan en Estados Unidos a señalado por fraude masivo al Infonavit
Rafael Zaga Tawil fue detenido en Florida; lo vinculan a un fraude de casi 5 mil millones de pesos contra ...
Operativo, liberación y sombras financieras: el caso Mónica Zambada reaviva sospechas
Detención sin cargos de hija de “El Mayo” revive cuestionamientos sobre empresas señaladas por lavado desde 2007
CIDH: combatir al crimen requiere más que detenciones y extradiciones
La CIDH alerta que la violencia criminal en México es una crisis estructural que no se resuelve solo con capturas ...
Revelan ‘narconómina’ en escondite de ‘El Mencho’ en Tapalpa
Documentos hallados en cabañas de lujo detallan pagos a sicarios, policías y operadores del CJNG en Jalisco
Cabañas en la lista negra y un cerco militar: así fue el fin de “El Mencho” en Tapalpa
El líder del CJNG murió tras un operativo en Jalisco; la propiedad estaba sancionada por EE.UU. desde 2020
¿Cuándo y por qué operaciones exigirán biométricos los bancos en 2026?
La medida, que forma parte de una estrategia nacional contra el crimen financiero, ha generado inquietud y dudas entre cuentahabientes
Capturan a exasesora de García Luna por presunto lavado de 2,678 mdp ligados al narcotráfico
María Vanesa Pedraza, exasesora de García Luna, es detenida por presuntos vínculos financieros con cárteles y recursos ilícitos
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