El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), impuso sanciones contra más de una docena de ciudadanos mexicanos señalados por presunta participación en una red de tráfico de fentanilo y lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa.
Las medidas forman parte de una estrategia de presión financiera contra estructuras criminales que operan entre México y Estados Unidos, enfocadas en el trasiego de drogas sintéticas y el blanqueo de capitales mediante activos digitales.
SEÑALAN OPERACIONES CON CRIPTOMONEDAS
Entre los señalados destaca Armando de Jesús Ojeda Avilés, a quien se atribuye la coordinación de una red dedicada a recolectar dinero en efectivo en territorio estadounidense para convertirlo en criptomonedas y enviarlo a México.
De acuerdo con las acusaciones, esta estructura habría operado para la facción conocida como Los Chapitos, facilitando el flujo de recursos provenientes de la venta de fentanilo, cocaína y metanfetamina.
También fue sancionado Jesús González Peñuelas, identificado como presunto líder de otra célula dedicada a la distribución de drogas sintéticas en varios estados de EE. UU., así como al lavado de dinero a gran escala.
NEGOCIOS, INTERMEDIARIOS Y TESTAFERROS
Las autoridades estadounidenses señalan la participación de intermediarios financieros, empresarios y presuntos operadores logísticos encargados de mover dinero ilícito entre ambos países.
Entre ellos figura Jesús Alonso Aispuro Félix, señalado como enlace financiero; y Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de facilitar retiros de dinero en Estados Unidos y enfrentar procesos por lavado de dinero con criptomonedas.
También se menciona a presuntos colaboradores que habrían utilizado empresas y negocios en México para ocultar recursos provenientes del narcotráfico.
BLOQUEO DE BIENES Y PRESIÓN INTERNACIONAL
Con las sanciones, todos los activos de los señalados en territorio estadounidense quedan bloqueados, además de prohibirse cualquier transacción con personas o entidades bajo jurisdicción de ese país.
El Departamento del Tesoro advirtió que estas redes operan a escala internacional y que el uso de tecnología financiera, como las criptomonedas, ha facilitado el lavado de ganancias del narcotráfico.
Las acciones se enmarcan en una ofensiva más amplia contra organizaciones criminales transnacionales responsables del tráfico de drogas sintéticas hacia Norteamérica.
