Elementos federales detuvieron en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Gilda “N”, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El operativo fue realizado de manera coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), como parte de investigaciones vinculadas a presuntos esquemas de corrupción de alto nivel.
Tras su detención, la mujer fue puesta a disposición de un juez federal. Quien determinará en las próximas horas su situación jurídica.
SEÑALAMIENTOS POR PRESUNTO USO DE EMPRESA FACHADA
De acuerdo con la investigación ministerial, Gilda “N” habría actuado como presunta prestanombres dentro de una estructura financiera utilizada para el manejo y triangulación de recursos de origen posiblemente ilícito.
Las indagatorias señalan su participación como beneficiaria de la empresa “Tochos Holding Limited”. A la que habría accedido mediante la cesión de derechos vinculada a su hermano.
Según la FGR, a través de esta empresa se habrían realizado operaciones sin sustento económico o actividad comercial real. Esto haría permitido el flujo de recursos financieros de origen cuestionado.
MILLONARIAS TRANSFERENCIAS BAJO LA LUPA
Las investigaciones federales detallan que entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, la imputada habría recibido cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares provenientes de una empresa relacionada con Alonso Ancira Elizondo, vinculado al corporativo Altos Hornos de México.
Posteriormente, parte de esos recursos habrían sido transferidos a un tercero, lo que forma parte del análisis de la presunta ruta del dinero dentro del esquema investigado.
EL CASO AGRONITROGENADOS Y LA RED FINANCIERA
Las pesquisas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Fiscalía Especializada de Control Competencial apuntan a que el caso estaría relacionado con el expediente de Agronitrogenados. Uno de los procesos más emblemáticos en materia de presunta corrupción vinculada a Pemex.
Dentro de esta línea de investigación, se analiza la apertura de cuentas en el extranjero. Incluida una en un banco suizo operada mediante una empresa señalada como fachada.
De acuerdo con la autoridad, desde esa estructura habrían salido recursos que posteriormente fueron utilizados en operaciones inmobiliarias. Algunas de las cuales ya derivaron en sentencias de extinción de dominio.
PRESUNTA TRAMA FINANCIERA SIN RESPALDO COMERCIAL
La FGR sostiene que los recursos administrados por Gilda “N” formarían parte de un esquema de triangulación sin justificación económica ni actividad comercial verificable. Lo que configura el posible delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las autoridades también subrayan que, al momento de los hechos investigados, Emilio Lozoya ya se encontraba en posición de asumir la dirección general de Pemex. Dicho elemento que forma parte del contexto de la indagatoria.
PROCESO EN MANOS DE JUEZ FEDERAL
Con la detención ya ejecutada, el caso quedó en manos de un juez de control federal. Quien definirá si la imputada es vinculada a proceso y bajo qué medidas cautelares continuará el procedimiento.
Mientras tanto, la investigación permanece abierta y forma parte de una de las líneas activas en los expedientes federales relacionados con presuntos desvíos de recursos en el sector energético.
