En un importante desarrollo relacionado con el crimen organizado, Li Pei Tan, de 46 años, y Chaojie Chen, de 41, se declararon culpables de participar en una organización dedicada al blanqueo de millones de dólares derivados de la venta de drogas. Ambos individuos se vincularon con grupos delictivos, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
OPERATIVA DEL BLANQUEO
La información fue divulgada por la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Justicia de Estados Unidos este 30 de octubre. Según los informes, Tan y Chen viajaban por Estados Unidos para recaudar fondos de actividades relacionadas con el narcotráfico. Las investigaciones revelan que mantenían colaboración con personas en China y otros países, organizando transacciones financieras para ocultar el origen ilícito de los fondos.
El modus operandi consistía en la compra de productos electrónicos a granel en Estados Unidos, los cuales eran enviados a China, donde eran recibidos por cómplices. “Se comunicaban y coordinaban con cómplices en China y otros países extranjeros para organizar el blanqueo de estos fondos”, se menciona en el informe oficial.
DETENCIONES Y BIENES CONFISCADOS
Chaojie Chen fue arrestado en mayo de este año, cuando agentes de seguridad incautaron grandes sumas de dinero vinculadas al narcotráfico. Por su parte, Li Pei Tan fue detenido en Carolina del Sur con más de 197 mil dólares en efectivo, provenientes de actividades ilegales.
Ambos enfrentan potencialmente 20 años de prisión. Además, han acordado entregar al gobierno 270 mil dólares en activos confiscados, una propiedad y un arma de fuego. Las audiencias para determinar sus penas están programadas para mediados de noviembre en el caso de Chen y principios de febrero para Tan.
IMPACTO DEL CÁRTEL
Según la Agencia para el Control de Drogas (DEA), el Cártel de Sinaloa y el CJNG son las principales organizaciones delictivas operando en México y tienen presencia en todos los estados de EE.UU. Ambos cárteles son acusados de estar involucrados en el trasiego de fentanilo, un potente opioide que ha contribuido a la crisis de opioides en el país.
Finalmente, este caso pone en evidencia la complejidad del blanqueo de dinero. Así como la interconexión entre el narcotráfico y las operaciones financieras ilegales a nivel internacional. Las autoridades continúan trabajando para desmantelar estas redes criminales y frenar su impacto en la sociedad.
