La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia de CIBanco y con inició su liquidación. La institución señalada de lavado de dinero por EU ha comenzado su proceso de extinción. En la ciudad de Oaxaca el banco tenía dos sucursales, en avenida Porfirio Díaz y la calle de 20 de noviembre en el Centro Histórico.
CIBanco es una de las tres instituciones financieras señaladas por el Departamento del Tesoro por presunto narcolavado. El banco fue sancionado por las autoridades de Estados Unidos, el pasado 25 de junio, junto con Vector e Intercam, por presuntas actividades en materia de lavado de dinero y tráfico ilícito de opioides.
Según un comunicado difundido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los cuentahabientes oaxaqueños “pueden estar tranquilos”, dado que “derivado de la revocación de la autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple a CIBanco, S.A., por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el IPAB iniciará el 13 de octubre de 2025 el Pago de las Obligaciones Garantizadas a las personas ahorradoras de CIBanco.
El público ahorrador de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple en Liquidación, puede tener la confianza de que sus depósitos están protegidos hasta por 400 mil UDIS por persona, que al día del inicio de la liquidación equivalen a $3 millones 424 mil 262.40 pesos.
Las autoridades mexicanas han dado a conocer este viernes que los accionistas del banco solicitaron la revocación voluntaria de su autorización. “Esta decisión obedece a lo que los accionistas consideraron la mejor opción para los intereses de sus clientes”, informó el regulador mexicano.
Los orígenes de CIBanco se remontan a 1983, cuando inició como casa de cambio corporativa. En 2008 obtuvo autorización oficial para operar como banco y llegó a ser uno de los mayores gestores de fideicomisos en el país. No obstante, el banco vino a menos tras el golpe asestado por el Departamento del Tesoro y su determinación de prohibir las transacciones con cualquier entidad financiera de Estados Unidos.
En agosto, la empresa decidió vender su negocio fiduciario a Banco Multiva y su cartera automotriz a BanCoppel.
CIBanco fue señalado por el Tesoro de facilitar el negocio del Cartel del Golfo, el Cartel de los Beltrán Leyva y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
