Una multimillonaria red de fraude fiscal y patrimonial que operaba a nivel nacional fue desmantelada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) tras lograr la captura de dos personas implicadas en un masivo esquema de inversión fraudulento. Los detenidos, identificados con las iniciales L.F.M.L. y J.E.M.L., están acusados de haber provocado un boquete financiero que supera los 100 millones de pesos, afectando a cientos de ciudadanos en al menos cinco entidades de la República Mexicana.
EL ANZUELO: PROMETÍAN GANANCIAS DEL 50% ANUAL
El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, detalló que el sofisticado mecanismo de captación ilegal de dinero operó de manera impune entre los años 2021 y 2026. Los presuntos delincuentes utilizaban como fachada a las empresas Investmentlink, Capital FX Investment Center y Growth Capital Technology S.A.P.I. de C.V. para atraer a sus víctimas, exigiéndoles montos de inversión iniciales que iban desde los 100 mil pesos hasta los 5 millones de pesos.
Para convencer a los clientes, los ahora detenidos respaldaban las transacciones con supuestos contratos legales y convenios de apariencia formal. Ofrecían un atractivo e irreal rendimiento del 3.5 por ciento mensual, lo que significaba una ganancia neta de entre el 40 y el 50 por ciento anual. Fiel al estilo de las estafas piramidales, durante los primeros meses los inversionistas recibían puntualmente sus dividendos; esto generaba una falsa confianza que los orillaba a reinvertir su capital o a enganchar a familiares y amigos cercanos.
EL COLAPSO Y EL DESPOJO MILLONARIO
La burbuja financiera reventó cuando los pagos mensuales comenzaron a retrasarse sistemáticamente hasta suspenderse por completo. Al reclamar la devolución de su capital inicial, las víctimas se toparon con pared: los asesores financieros desaparecieron, cortaron todo tipo de canales de comunicación y las oficinas cerraron sus puertas, consumando el multimillonario desfalco.
Ante las denuncias masivas, las autoridades ministeriales intervinieron y detectaron que el alcance de la organización criminal traspasaba las fronteras de Oaxaca, registrándose también un gran número de víctimas en los estados de Puebla, Estado de México, Nuevo León y Guanajuato. Debido a la magnitud del caso, la fiscalía oaxaqueña mantiene un estrecho intercambio de información y colaboración con sus homólogas en dichas entidades para rastrear el flujo del dinero y ubicar posibles cuentas ocultas.
EXHORTAN A DENUNCIAR A LAS FALSAS FINANCIERAS
L.F.M.L. y J.E.M.L. fueron puestos formalmente a disposición de la autoridad judicial correspondiente, de cara a la audiencia donde se determinará su vinculación a proceso y la medida cautelar que deberán cumplir.
Por su parte, el titular de la FGEO, Rodríguez Alamilla, hizo un llamado enérgico a la población civil que haya sido víctima de estas tres financieras para que acuda de inmediato a presentar su denuncia formal ante el Ministerio Público. La documentación de los contratos, fichas de depósito y estados de cuenta aportados por los afectados resultará crucial para fijar con precisión el monto total del daño patrimonial y asegurar que los responsables permanezcan tras las rejas.
