El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reveló el hallazgo de un esquema internacional de lavado de dinero que operaba a través de 13 casinos irregulares. Con presencia física y digital, en ocho estados del país.
La investigación —coordinada por el Gabinete de Seguridad Federal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)— destapó un modelo sofisticado basado en apuestas simuladas y robo de identidad de personas que nunca participaron en estas operaciones.
De acuerdo con la información oficial, entre las víctimas se encontraban jóvenes, adultos mayores y trabajadores. Cuyos nombres y datos personales fueron usados para justificar movimientos financieros ilícitos.
SE DETECTARON OPERACIONES INUSUALES Y VÍNCULOS TRANSNACIONALES
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó cómo las autoridades identificaron las irregularidades:
“El trabajo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad en estrecha coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”, declaró.
El esquema descubierto incluye casinos físicos, plataformas digitales y modelos de apuestas virtuales que canalizaban dinero a través de redes internacionales. Entre los países involucrados se encuentran Rumania, Suiza, Malta, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, sin justificación legal del origen de los recursos.
MODUS OPERANDI: APUESTAS FALSAS Y ROBO DE IDENTIDAD
Según la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, los operadores del esquema utilizaban identidades ajenas para simular apuestas millonarias en plataformas digitales y justificar ingresos de procedencia ilícita.
“Las víctimas de estos procedimientos fiscales ilícitos nunca supieron que estaban implicadas en ellos. Muchas ni siquiera tenían la capacidad financiera para poseer las sumas millonarias que se les atribuían”, precisó la funcionaria.
Este robo de identidad permitió a los responsables generar flujos de efectivo simulados, crear operaciones fantasma y transferir dinero al extranjero bajo la apariencia de actividades legales.
LOS PATRONES ILEGALES DETECTADOS
De acuerdo con los reportes de inteligencia financiera, los casinos implicados compartían tres características principales:
- Operaciones en efectivo y simulación fiscal, con reportes falsos ante Hacienda.
- Flujos internacionales de dinero hacia países europeos y de Medio Oriente, sin justificación de origen.
- Casinos digitales no supervisados, que operaban con agregadores tecnológicos y plataformas de pago no reguladas.
Estos patrones fueron catalogados por las autoridades como de alto riesgo financiero, al estar vinculados con delitos de fraude fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
REACCIÓN INMEDIATA: BLOQUEOS Y SUSPENSIONES
García Harfuch informó que, tras la detección de las irregularidades, el Gobierno federal bloqueó páginas electrónicas, cuentas bancarias y operaciones vinculadas con los 13 casinos investigados.
Además, se suspendieron temporalmente sus actividades físicas mientras continúan los procesos de deslinde de responsabilidades.
“Se han iniciado investigaciones por posibles delitos fiscales y lavado de dinero. No se descarta la participación de intermediarios financieros ni de empresas fachada”, apuntó el secretario.
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La investigación también contó con el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), además de autoridades financieras de los países donde se detectaron transferencias sospechosas.
Por otra parte, fuentes federales confirmaron que la colaboración internacional fue clave para rastrear los flujos de dinero y ubicar empresas pantalla utilizadas para mover capitales a través de los casinos.
SIN INDICIOS DE VÍNCULOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO
Durante la conferencia, la Procuradora Fiscal aclaró que hasta el momento no se han encontrado evidencias que relacionen esta red de casinos con grupos del crimen organizado en México.
“Se trata de un esquema financiero autónomo que utilizó vacíos regulatorios y lagunas en la supervisión tecnológica para ocultar sus operaciones”, explicó Galeano.
Sin embargo, especialistas consultados advierten que el caso revela una vulnerabilidad estructural en el control de plataformas digitales de apuestas, un sector que en los últimos años ha crecido sin una regulación integral.
UN RETO PARA LA NUEVA ADMINISTRACIÓN
El hallazgo de estos casinos irregulares pone a prueba la promesa del nuevo gobierno federal de combatir la corrupción financiera y los delitos de cuello blanco.
Para analistas, este operativo marca una diferencia en el enfoque del combate al lavado de dinero, al dirigirse no solo contra el crimen organizado, sino también contra redes financieras aparentemente legales.
Finalmente, el seguimiento del caso podría abrir una nueva etapa en la política fiscal y de seguridad del país, con mayor vigilancia sobre plataformas digitales, juegos de azar y transferencias internacionales.
