La llegada de tres personas procedentes de Dallas, Texas, al Aeropuerto Internacional de Oaxaca derivó en un proceso penal por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto, luego de que les fueran asegurados 365 mil 865 dólares estadounidenses y 5 mil 900 pesos mexicanos.
Las personas identificadas como Maylet “N”, Reyna “N” y Tomás “N” fueron vinculadas a proceso por un juez de control, después de que el Ministerio Público Federal presentó datos de prueba sobre su probable participación en ese delito.
El monto asegurado en moneda estadounidense equivale aproximadamente a 6 millones 865 mil pesos, de acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de la República (FGR).
La cantidad de dinero transportada y su procedencia motivaron una investigación ministerial. Sin embargo, la vinculación a proceso no significa que las personas imputadas hayan sido declaradas culpables ni demuestra, por sí misma, que los recursos tengan un origen ilícito.
MEDIDAS CAUTELARES DISTINTAS PARA LOS IMPUTADOS
Tras la audiencia inicial, el juez calificó de legal la detención. Además, determinó vincular a proceso a las tres personas por el delito señalado.
Para Maylet “N”, la autoridad judicial impuso prisión preventiva justificada. Por lo que deberá permanecer en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Femenil de Tanivet, en Oaxaca.
En tanto, Reyna “N” y Tomás “N” deberán presentarse mensualmente ante el Centro de Justicia Penal Federal en Oaxaca. Además, tienen prohibido salir del estado sin autorización judicial.
El juez fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual el Ministerio Público y las partes podrán continuar con las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.
Las medidas cautelares son distintas para cada persona y no constituyen una sentencia sobre su responsabilidad penal.
ASÍ COMENZÓ LA INVESTIGACIÓN
De acuerdo con la FGR, el caso comenzó hace unos días, cuando elementos de la Guardia Nacional pusieron a disposición del Ministerio Público Federal a las tres personas, detenidas en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca tras su llegada desde Dallas, Texas.
La intervención se relacionó con la posesión de los 365 mil 865 dólares y los 5 mil 900 pesos mexicanos.
A partir de esos hechos, la Fiscalía Federal en Oaxaca, mediante la Fiscalía Especializada de Control Regional, inició las diligencias para reunir elementos que permitieran determinar las circunstancias del caso.
Entre las actuaciones ministeriales se incluyeron dictámenes periciales en fotografía, dactiloscopia, medicina y contabilidad. También se realizaron investigaciones a cargo de la Policía Federal Ministerial y consultas en fuentes abiertas.
Con los datos recabados, el Ministerio Público llevó el expediente ante un juez y formuló la imputación correspondiente.
PENDIENTE, ESCLARECER EL ORIGEN DEL DINERO
El caso pone el foco en el traslado de una suma considerable de dinero en efectivo a través del aeropuerto oaxaqueño. No obstante, la información oficial difundida no precisa cómo estaba distribuido el efectivo entre las tres personas, cuál fue la explicación que ofrecieron sobre su posesión ni qué elementos específicos sustentan la presunta relación de cada una con el delito investigado.
Tampoco se detallan públicamente las conclusiones de los peritajes contables ni otros resultados que permitan conocer el posible origen de los recursos.
Esos aspectos serán relevantes para establecer si el dinero está relacionado con alguna actividad ilícita y determinar, en su caso, las responsabilidades individuales.
Por ahora, el proceso se encuentra en etapa de investigación complementaria, con un plazo judicial de seis meses para profundizar en los hechos.
La Fiscalía recordó que Maylet “N”, Reyna “N” y Tomás “N” deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
