Unión Europea aprueba lista negra de paraísos fiscales

Paradise Papers

Unión Europea aprueba lista negra de paraísos fiscales

Por Agencias
Dic 5, 2017

Se realizó un análisis a 92 Estados terceros para comprobar si cumplen los criterios de la UE sobre transparencia, fiscalidad justa, erosión de la base imponible y traslado de beneficios de un territorio a otro.

Legionarios de Cristo gestionaban ingresos por educación en paraísos fiscales

Por Agencias
Nov 12, 2017

Según la investigación, el fundador de la Legión de Cristo, el mexicano Marcial Maciel Degollado, creó en Bermudas en 1992 la sociedad “The Society for Better Education”.

Héctor Herrera creó empresa fantasma con hijo de ex Primer Ministro británico

Por Agencias
Nov 10, 2017

El futbolista mexicano Héctor Herrera estableció dos empresas offshore en Malta con el hijo del ex Primer Ministro británico, Tony Blair.

Héctor Herrera y Diego Reyes, señalados en los Paradise Papers

Por Agencias
Nov 9, 2017

Los jugadores mexicanos del Porto estarían implicados en la creación de ‘empresas de papel’

Mexicanos que juegan en Europa, vinculados a Paradise Papers

Por Agencias
Nov 6, 2017

Los futbolistas, de los que no se han revelado los nombres, eligieron Malta para operar sociedades financieras

Slim y los ultrarricos mexicanos en el mundo offshore

Por Agencias
Nov 6, 2017

Parte de la fortuna y del imperio internacional de las telecomunicaciones del magnate Carlos Slim Helú, el hombre más rico del país, se gestó desde el paraíso fiscal de Bermuda, sede del despacho de servicios offshore Appleby.