Ojo en Oaxaca, detecta el SAT en el país a 184 factureras ilegales en 2025

La lista de empresas en México que simulan operaciones ante el fisco acumula 184 factureras en lo que va de este 2025, según datos obtenidos del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El recuento de 2025 implica que, solo con el dato a julio, el año ya supera el total publicado en 2024, cuando se detectaron 140 casos de este tipo.
En una ficha informativa del SAT estas empresas “emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”.
LOS CASOS EN OAXACA
En 2018, en Oaxaca se detectaron alrededor de 70 empresas fantasma dedicadas a la venta de facturas. Las firmas vendieron facturas con el objetivo de evadir el pago de impuestos y se tenían identificados plenamente a 3 mil contribuyentes oaxaqueños que incurrieron en este delito.
Las cifras no han sido actualizadas de manera estatal.
El acumulado de factureras para el periodo enero-julio de 2025 es el mayor desde 2022, rompiendo una tendencia a la baja desde 2020, cuando comenzó la pandemia por COVID-19.
En 2019, el SAT notificó a través del buzón tributario y del Diario Oficial de la Federación (DOF) a 2 mil 202 empresas fantasma; en 2020, fueron 935 y en 2021, mil 145.
No obstante, la caída fue drástica en 2022, cuando solo se detectaron 145, aunque tocó fondo en 2023, con apenas 38 casos atendidos.
Tan solo en los primeros 10 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el número de factureras detectadas suma ya 223 empresas, mientras que de 2019 a la fecha, la lista acumula 4.789 firmas que simulaban operaciones ante el fisco.
De acuerdo con los procedimientos legales, se dejan sin efectos todos los comprobantes que pudieron emitir mientras operaron, así como cualquier otra operación que realicen.
En el mismo periodo enero-julio de 2025, sólo cuatro empresas pudieron desvirtuar las acusaciones del SAT y demostraron no ser una empresa que simulaba operaciones.
En redes sociales el SAT difunde advertencias e información entre la población en las que destacan mensajes como “¿Sabías que? existen empresas que simulan operaciones y emiten facturas para evadir impuestos.
A estas empresas se les conoce como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Venden las facturas para ser deducidas por Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS) y así disminuir la base del impuesto y, en ocasiones, solicitar devoluciones.
Las facturas emitidas son iguales a cualquier otra y son válidas porque cuentan y cumplen con los requisitos de toda factura.
Sin embargo, su contenido ES FALSO porque la operación en realidad no existe, no se realizó la venta o la prestación de un servicio.
LOS MÓVILES DE LAS FACTURERAS
Evadir impuestos: simular gastos para reducir los montos de ISR e IVA que se deben pagar, o solicitar devoluciones de un IVA que no se pagó.
¿QUÉ ES EL LAVADO DE DINERO?
De acuerdo a un documento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales (siendo las más comunes, tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo).
El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
Implica el envío de dinero a través de diversas transacciones financieras para cambiar su forma, dificultando su rastreo y posteriormente se da la reinserción de los fondos ilegales en la economía. Los fondos aparecen como legítimos y pueden ser reutilizados.