A pesar de las cada vez más estrictas normas de control financiero y de fiscalización aplicados por diversas autoridades, la delincuencia organizada ha “subido” a Oaxaca al circuito de lavado de dinero y usa al sistema financiero para operaciones de lavado de dinero.
El 25 de junio, hace ya tres semanas, el Departamento del Tesoro asestó un severo golpe al sistema financiero mexicano y acusó a tres instituciones de presuntamente participar en lavado de dinero en favor de grupos involucrados en el tráfico de fentanilo.
El Departamento del Tesoro prohibió a instituciones de Estados Unidos transferir fondos a los bancos CIBanco, Intercam y Vector. De acuerdo a la respuesta a una solicitud de información la Fiscalía General de la República, a través de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental admitió que en Oaxaca se han abierto 62 carpetas de investigación por presunto lavado de dinero de 2014 a noviembre de 2023.
En 2014 inició el nuevo Sistema Penal Acusatorio y la respuesta a la solicitud de información da cuenta que a finales de 2023 había acumuladas tres mil 121 carpetas de investigación por lavado de dinero en el ámbito nacional.
En el caso de Oaxaca, esto da un promedio de alrededor de 6 carpetas de investigación por año respecto a ese delito; en el país, la proporción es 300 investigaciones penales por lavado de dinero al año, una figura jurídica contenida en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
La Fiscalía General de la República explica que el “lavado de dinero” es “un concepto sinónimo o equivalente al tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, por lo que, al respecto cita una tesis jurisprudencial.
Lavado o Blanqueo de Capitales
Una investigación de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción señala que México es una gran lavadora de dinero. “Cifras oficiales de la Fiscalía General de la República (FGR) revelan que la posibilidad de que una persona sea castigada por lavar dinero es del 2 por ciento”.
Explica el estudio que “en 13 años de gobierno, se abrieron 1,632 averiguaciones y las autoridades mexicanas solamente han logrado sentenciar a 44 personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero”.
La mayoría obtuvo la pena más baja por este delito, que es de cinco años de prisión.
Averiguaciones previas
Por su parte, la Fiscalía aclara otro dato relevante, la información estadística relacionada con averiguaciones previas. Al respecto aclara que la información fue obtenida del Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE), a partir del año 2006, fecha en que inicio operaciones el sistema Acusatorio Adversarial.
Al respecto, indica que en Oaxaca se han abierto 35 averiguaciones previas por el delito de lavado de dinero en 17 años, un promedio de dos por año.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado las acusaciones del Departamento del Tesoro sobre presunto lavado de dinero vinculado al narcotráfico por parte de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.
