En la Mañanera, el titular de la UIF; Pablo Gómez, indicó que el expresidente recibió más de 26 millones de pesos desde transferencias internacionales
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que se bloquearon cuentas de sujetos identificados como generadores de violencia por parte de organizaciones criminales en Jalisco y el Estado de México
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De acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera, nuestra entidad sólo está por detrás del Estado de México como las que tienen mayor presencia de organizaciones ilegales lavando dinero
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El Presidente mencionó que en el caso del ex director de Pemex “no es el momento del proceso y va a llevar algún tiempo” saber si hubo presuntos desvíos de recursos.
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron redes de lavado de dinero y cuentas millonarias en torno al exfutbolista y actual gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco
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