Etiqueta: UIF
INE revienta plan contra ‘narcocandidatos’: Taddei alerta riesgo de usar al árbitro electoral como “juez político”
El INE advirtió que la reforma para investigar candidatos con posibles nexos criminales pondría en riesgo su imparcialidad
Buscan blindar elecciones de 2027 contra el narco; alistan filtro para revisar candidatos
La propuesta plantea revisar perfiles de aspirantes para detectar posibles vínculos con el crimen organizado antes de elecciones
UIF congela cuentas de Rubén Rocha Moya y 10 funcionarios por acusaciones de narcotráfico en EE. UU.
La UIF bloquea cuentas de Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y 10 funcionarios vinculados a narcotráfico.
Miss Universo traslada su sede de México a Nueva York
El empresario Raúl Rocha acusa que el cambio se da por la incertidumbre jurídica, la situación de seguridad y los ...
La UIF desmiente bloqueo de cuentas a hijo y pareja de Manuel Bartlett
La Unidad de Inteligencia Financiera negó haber congelado cuentas de León Bartlett y Julia Abdalá tras versiones difundidas en una ...
Omar Reyes a la UIF: Sheinbaum Mueve sus Piezas para la Reforma Electoral
Omar Reyes reemplaza a Pablo Gómez en la UIF; la presidenta lo destina a impulsar su ambiciosa reforma electoral desde ...
UIF bloquea las cuentas de Hernán Bermúdez, exfuncionario ligado al crimen organizado
La UIF bloquea cuentas de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad en Tabasco, por presunto vínculo con el crimen organizado ...
UIF denuncia a Peña Nieto ante la FGR; abren carpeta contra el expresidente
En la Mañanera, el titular de la UIF; Pablo Gómez, indicó que el expresidente recibió más de 26 millones de ...
UIF bloqueó cuentas bancarias vinculadas a cárteles de la droga
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que se bloquearon cuentas de sujetos identificados ...
Seis cárteles lavan dinero en Oaxaca
De acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera, nuestra entidad sólo está por detrás del Estado de México como las ...
FGR no ha pedido a UIF indagar recursos ligados a denuncia de Lozoya: AMLO
El Presidente mencionó que en el caso del ex director de Pemex "no es el momento del proceso y va ...
Senadores celebran que UIF investigue a círculo cercano de Felipe Calderón
Los senadores pidieron que también se investigue a funcionarios de la actual administración.
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