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UIF

Seis cárteles lavan dinero en Oaxaca

De acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera, nuestra entidad sólo está por detrás del Estado de México como las que tienen mayor presencia de organizaciones ilegales lavando dinero
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FGR no ha pedido a UIF indagar recursos ligados a denuncia de Lozoya: AMLO

El Presidente mencionó que en el caso del ex director de Pemex “no es el momento del proceso y va a llevar algún tiempo” saber si hubo presuntos desvíos de recursos.
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Senadores celebran que UIF investigue a círculo cercano de Felipe Calderón

Los senadores pidieron que también se investigue a funcionarios de la actual administración.
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Detectan redes de lavado de dinero en torno a Cuauhtémoc Blanco

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron redes de lavado de dinero y cuentas millonarias en torno al exfutbolista y actual gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco
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Cuentas bancarias ligadas al “huachicoleo” serán canceladas: Segob

También han sido aprehendidas personas que han “saboteado” los ductos de Pemex, y puestas a disposición de las autoridades correspondientes.
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