Etiqueta: Lavado de dinero

Tras amparo que benefició a Gómez Mont y su esposo, Sheinbaum anuncia modificaciones no liberación de recursos ilícitos sin juicio

Uso de recursos de procedencia ilícita afectan gravemente a las sociedades; mover dinero, oxígeno de criminales

El titular del Ejecutivo tendrá la responsabilidad de designar a la persona titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial

Claudia Patricia Díaz Guillén y su pareja, Adrián José Velásquez Figueroa, habían sido declarados culpables de lavado de dinero

Las denuncias también incluyen delitos patrimoniales y electorales, así como aquellas referentes a la empresa OHL y el supuesto enriquecimiento ...

La empresa de José María Tapia Franco obtuvo un contrato por adjudicación directa con la Sedena para la compra de ...

Los malos manejos de Guillermo Álvarez pondrían poner punto final al equipo de la cementera en el futbol mexicano

Los casos ya fueron entregados a la PGR para que se judicialicen; se detectaron depósitos y retiros de dinero inusuales.

La investigación “Los Magnates de Dios” asegura que Luna era cercano a la narcotraficante Marllory Chacón.

Personas de origen colombiano han llegado a la entidad y se han conducido de formas ilícitas.

Según la investigación, él y otros siete funcionarios lavaron dinero a través de la petrolera venezolana PDVSA.

En sesión extraordinaria, los integrantes del CEN pidieron la expulsión para Ernesto Cordero.