CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa —este último propiedad del empresario Alfonso Romo, quien fue jefe de la oficina de la presidencia en el sexenio de López Obrador— fueron identificadas por la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) como instituciones que lavan dinero para cárteles mexicanos por el tráfico ilícito de fentanilo.
Como consecuencia, el gobierno estadunidense prohibió sus transferencias de fondos internacionales bajo nuevas disposiciones legales que apuntan directamente a la cadena financiera del crimen organizado.
Por su parte, Vector Casa de Bolsa, propiedad del empresario Alfonso Romo, rechazó los señalamientos emitidos por la Oficina para el Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN), que la acusa de lavar dinero para el crimen organizado, en particular para la red vinculada a Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Alfonso Romo fue el encargado de la oficina de la presidencia durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y uno de las personas de más confianza del tabasqueño.
El gobierno de EU indicó que “estas órdenes constituyen las primeras acciones de FinCEN bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Tesoro mayores facultades para atacar el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluidas operaciones dirigidas por cárteles”, señaló el comunicado emitido esta mañana por la dependencia estadunidense.
CIBanco e Intercam son bancos comerciales que reportan activos por más de 7 mil y 4 mil millones de dólares, respectivamente.
Por su parte, Vector Casa de Bolsa gestiona recursos por cerca de 11 mil millones de dólares.
Las tres instituciones han jugado —según el Tesoro— un papel “prolongado y crucial en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles mexicanos, facilitando también pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo”.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, explicó que estas tres instituciones financieras “están permitiendo el envenenamiento de incontables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en engranajes vitales de la cadena de suministro del fentanilo”.
“Mediante el uso por primera vez de esta poderosa autoridad, las acciones de hoy reafirman el compromiso del Tesoro de utilizar todas las herramientas disponibles para contrarrestar la amenaza de organizaciones criminales y terroristas que trafican fentanilo y otras drogas”, dijo.
Pide pruebas el Gobierno Mexicano
En una ficha informativa, la casa de bolsa respaldó además la postura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual informó que, tras haber solicitado pruebas al Departamento del Tesoro, no recibió respuesta.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que, tras solicitar pruebas al Departamento del Tesoro, no se recibió evidencia alguna que vincule a Vector con actividades ilícitas. Las operaciones señaladas corresponden a transacciones ordinarias con empresas legalmente constituidas”, sostuvo Hacienda.
