De las tres financieras señaladas por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de tener presuntos vínculos con actividades ilícitas, solamente una tiene presencia en el estado de Oaxaca.
Las instituciones que fueron señaladas en el comunicado emitido por el Departamento son; Institución de Banca Múltiple (CIBanco); Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple (Intercam); y Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector), en el cual se establecen como instituciones de principal preocupación por lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides
De estas financieras, CIbanco es la única que tiene sucursales en la entidad oaxaqueña, misma que ofrece alrededor de 150 productos y servicios a la ciudadanía, destacando la compra venta de dólares. Este jueves, las dos sucursales en donde atienden a las y los oaxaqueños operaron de manera normal.
En este contexto, sobre los señalamientos realizados por el Departamento de Tesoro de EU, la institución informó que opera con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Refirió que no mantiene relaciones comerciales ajenas a la legalidad y reiteró el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes, en el cual destacó que ya solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) o la CNBV; sin embargo, añadió que no recibió ningún dato probatorio al respecto.
Por ello, informó a sus clientes que los recursos de nuestros clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con total normalidad.
Además, dio a conocer que en relación a la intervención temporal acordada por la Junta Extraordinaria de Gobierno de la CNBV, así como a la designación provisional de Álvarez & Marsal México, S.C. como administrador cautelar, CIBanco colaborará en todo momento con las autoridades reguladoras tanto en México como en Estados Unidos, dentro del marco legal que rige a las instituciones financieras, para solventar cualquier posible preocupación detectada por la CNBV y FINCEN.
