PANDORA PAPERS: Ventilan posible evasión de millonarios mexicanos, entre ellos el titular de SSO

Los negocios offshore de al menos 3,047 mexicanos que movieron fortunas a paraísos fiscales con la colaboración de bancos, asesores y despachos legales quedaron al descubierto con una nueva filtración masiva de 11.9 millones de documentos a escala global obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Entre los ciudadanos y residentes de México que utilizan sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones opacas, aparecen más de 80 personajes del mundo de la política que han llevado millones de dólares a lugares que ofrecen privilegios fiscales bajo la sombra del anonimato, fuera del alcance de las autoridades hacendarias y de las agencias reguladoras.
Los registros de la investigación de Pandora Papers, en la que participaron 600 periodistas de 150 medios en el mundo incluido Quinto Elemento Lab en México, provienen de 14 despachos globales especializados en crear empresas de papel y complejos esquemas para quienes buscan la secrecía y los privilegios fiscales.
En los Pandora Papers aparecen políticos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, y figuran además los hijos y hermanos de antiguos gobernadores del PRI y PAN, miembros actuales de gabinetes estatales y personas del Partido Verde.

Quinto Elemento Lab recordó que los servidores públicos están obligados a reportar sus propiedades, empresas, inversiones y cuentas bancarias establecidas dentro y fuera del país -suyas y las de sus cónyuges-. Deben hacerlo cada año o cuando asumen o dejan un nuevo cargo.

Las declaraciones patrimoniales pueden ser públicas o reservadas, según la decisión de cada persona. Los funcionarios y legisladores que aparecen en Pandora Papers y que hicieron públicas sus declaraciones patrimoniales, omitieron consignar ahí su participación en sociedades asentadas en paraísos fiscales.

Quinto Elemento Lab expuso que la nueva filtración contiene 10 veces más mexicanos que los descubiertos en la anterior investigación de los Panama Papers en 2016, y que mientras en aquella ocasión sólo se documentaron a los clientes de un solo despacho, Mossack Fonseca, ésta filtración revela información de clientes mexicanos o residentes en México de al menos 10 bufetes que los ayudaron a llevar su dinero fuera del país.

Los personajes involucrados:
Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
Armando Guadiana Tijerina, senador por Coahuila y empresario minero
Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador de Morelos
Fernando Donato de las Fuentes Hernández, secretario de Gobierno de Coahuila
Juan Ignacio García Zalvidea, exdiputado y exalcalde en Cancún
Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud de Oaxaca
Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett
Arturo Montiel Yáñez, empresario, hijo del exgobernador del Estado de México
Paulina Díaz Ordaz, publirelacionista, esposa de diputado y nieta de expresidente
Jesús Murillo Ortega, empresario, hijo del exgobernador de Hidalgo
Francisco Antonio José Patrón Laviada, empresario, hermano del exgobernador de Yucatán
Francisco Labastida Gómez, empresario, hijo del exgobernador de Sinaloa
Fernanda Castillo Cuevas, esposa del gobernador del Estado de México
Marcelo y Carlos de los Santos, empresarios, hijos del exgobernador de San Luis Potosí
Germán Larrea, presidente de Grupo México
María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista
Fernando Chico Pardo, de Asur
Alberto Baillères González, de Grupo Bal
Carlos Peralta Quintero, de Grupo IUSA
Familia Salinas (empresarios)
Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, Grupo Empresarial Ángeles
Leopoldo Espinosa Abdala, farmacéutica RIMSA
Jorge Humberto Santos Reyna y Samira Barragán Juárez, Arca Continental
Alejandro González Zabalegui, empresario
Alejandro Aboumrad González, directivo de IDEAL
Antonio Madero Bracho, Rassini
Armando Hinojosa Cantú, Grupo Higa
Ricardo Pierdant Grunstein, empresario
Edgar Manuel Méndez Montoya, operador financiero del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge
En los próximos días se serán a conocer a cinco personajes más, entre los que se encuentran celebridades y una persona más del ámbito religioso.