UIF
UIF bloqueó cuentas bancarias vinculadas a cárteles de la droga
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, reveló que se bloquearon cuentas de sujetos identificados como generadores de violencia por parte de organizaciones criminales en Jalisco y el Estado de México Leer más
Seis cárteles lavan dinero en Oaxaca
De acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera, nuestra entidad sólo está por detrás del Estado de México como las que tienen mayor presencia de organizaciones ilegales lavando dinero Leer más
FGR no ha pedido a UIF indagar recursos ligados a denuncia de Lozoya: AMLO
El Presidente mencionó que en el caso del ex director de Pemex “no es el momento del proceso y va a llevar algún tiempo” saber si hubo presuntos desvíos de recursos. Leer más
Senadores celebran que UIF investigue a círculo cercano de Felipe Calderón
Los senadores pidieron que también se investigue a funcionarios de la actual administración. Leer más
Detectan redes de lavado de dinero en torno a Cuauhtémoc Blanco
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron redes de lavado de dinero y cuentas millonarias en torno al exfutbolista y actual gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Leer más
Cuentas bancarias ligadas al “huachicoleo” serán canceladas: Segob
También han sido aprehendidas personas que han “saboteado” los ductos de Pemex, y puestas a disposición de las autoridades correspondientes. Leer más
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