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Por operaciones fantasma, SAT suspende a 23 notarios de Oaxaca

La dependencia detectó que inscribían a empresas “factureras” y “fantasmas”.


Por operaciones fantasma, SAT suspende a 23 notarios de Oaxaca | El Imparcial de Oaxaca

Desde el pasado 21 de septiembre de 2021 el Sistema de Administración Tributaria (SAT) ordenó la suspensión de cuentas y funciones a 23 notarios públicos de Oaxaca que les permitían inscribir vía remota a personas morales y físicas; y tras detectar que inscribían a empresas “factureras” y “fantasmas”.

La información oficial explicó que, según los resultados de sus modelos de redes neuronales que contienen información como la factura electrónica y la declaración informativa de operaciones con terceros, se obtuvo una probabilidad mayor al 70.1% de que los inscritos por Fedatarios sean factureras o empresas fantasmas, comparados con los que se inscriben en las oficinas del SAT.

Los notarios oaxaqueños a los que se les suspendieron las cuentas y funciones son Rafael Avilés Álvarez, notario público 133; Enrique López Salinas, Correduría Pública Número 3; Patricia Villanueva Abraján, notaría público 124; Jorge Antonio López Mier, notario público 37; Edilberto Jiménez Murat, notario público 18; Omar Abacuc Sánchez Heras, notario público 38; Rodolfo Enrique Morales Moreno, notario público 19; Enrique Espinosa Medina, notario público 109; Alfredo Baez Vega, notario público 54; Marcial Pérez Hernández, notario público 74; Lilian Alejandra Bustamante García, notario público 87; Antonio Severino Ramírez López, notario público 26; e Isauro Tomás Cervantes Cortés, notario público 71, entre otros.