Reto mayúsculo, contener el blanqueo de dinero, coinciden

• Por Carlos Alberto Hernández
• Oct 27, 2023

Uso de recursos de procedencia ilícita afectan gravemente a las sociedades; mover dinero, oxígeno de criminales Leer más

Facultan a UIP para indagar lavado y enriquecimiento ilícito

• Por Sayra Cruz
• Ago 17, 2023

El titular del Ejecutivo tendrá la responsabilidad de designar a la persona titular de la Unidad de Inteligencia Patrimonial Leer más

Condenan a 15 años de prisión a enfermera y escolta de Hugo Chávez

• Por Agencias
• Abr 19, 2023

Claudia Patricia Díaz Guillén y su pareja, Adrián José Velásquez Figueroa, habían sido declarados culpables de lavado de dinero Leer más

FGR va por Peña Nieto por lavado de dinero y transferencias ilegales

• Por Agencias
• Ago 2, 2022

Las denuncias también incluyen delitos patrimoniales y electorales, así como aquellas referentes a la empresa OHL y el supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente Leer más

FGR investiga al exdirector del Fonden y funcionario de Peña Nieto por presunto lavado de dinero

• Por Agencias
• Jul 11, 2022

La empresa de José María Tapia Franco obtuvo un contrato por adjudicación directa con la Sedena para la compra de más de mil ventiladores para atender la pandemia de COVID-19 Leer más

¿Cruz Azul le dice adiós a la Liga MX por lavado de dinero?

• Por Agencias
• Jun 9, 2020

Los malos manejos de Guillermo Álvarez pondrían poner punto final al equipo de la cementera en el futbol mexicano Leer más

Canalizan a PGR cinco casos de lavado por huachicoleo

• Por Agencias
• Ene 14, 2019

Los casos ya fueron entregados a la PGR para que se judicialicen; se detectaron depósitos y retiros de dinero inusuales. Leer más

Investigan nexos de pastor guatemalteco con el narco

• Por Agencias
• Dic 4, 2018

La investigación “Los Magnates de Dios” asegura que Luna era cercano a la narcotraficante Marllory Chacón. Leer más

Acusan comerciantes de Pochutla, Oaxaca amenazas de presuntos colombianos

• Por Raúl Laguna
• Oct 15, 2018

Personas de origen colombiano han llegado a la entidad y se han conducido de formas ilícitas. Leer más

Investigan en EU a Nicolás Maduro por lavado de más de mil mdd

• Por Agencias
• Jul 29, 2018

Según la investigación, él y otros siete funcionarios lavaron dinero a través de la petrolera venezolana PDVSA. Leer más

Cordero será expulsado del PAN tras denuncia contra Anaya

• Por Agencias
• Jun 15, 2018

En sesión extraordinaria, los integrantes del CEN pidieron la expulsión para Ernesto Cordero. Leer más

Cristina Kirchner es procesada en Argentina por lavado de dinero

• Por Agencias
• May 15, 2018

La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha sido procesada por segunda vez junto a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner por un supuesto delito de lavado de dinero. Leer más