Ex tesorero de Roberto Borge es vinculado a proceso |
La Capital Los Municipios El Istmo La Costa La Cuenca Nacional Internacional Súper Deportivo Especiales Economía Estilo Arte y Cultura En Escena Ciencia y Salud Tecnología En la web Policiaca Cartones

Nacional

Ex tesorero de Roberto Borge es vinculado a proceso

Juan Vergara enfrentará en libertad un proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ex tesorero de Roberto Borge es vinculado a proceso | El Imparcial de Oaxaca

Ciudad de México

Un juez federal vinculó a proceso al ex tesorero de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Vergara enfrentará su proceso en libertad, pero deberá cumplir con la medida cautelar que se le impuso, que consiste en una garantía económica por cuatro millones de pesos, prohibición de salir del país, por lo que se retiró el pasaporte y visa, así como acudir a firmar, una vez al mes, ante el Centro de Justicia de Quintana Roo.

La Procuraduría General de la República presentó a Melquiades Vergara ante el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, a fin de llevar a cabo la audiencia inicial y formular imputación.

El juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de México otorgó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación.

El fiscal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada logró acreditar que Melquiades había recibido en dos de sus cuentas bancarias, dentro del periodo de 2015, la cantidad de 50 millones 689 mil 970 pesos que representaban parte de la cuota fiscal que defraudaron del fisco dos empresas, con motivo de dos esquemas de defraudación.

El primero por adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) que soportan operaciones inexistentes; el segundo, por la acreditación por concepto de subsidio al empleo sin contar con la base real de trabajadores suficiente para generar a su favor tal crédito.

Ello, aunado a que no existe dato alguno que arroje información sobre la real prestación de servicio alguno por parte del imputado en favor de las empresas, que justificara la transmisión de recursos que le hicieron éstas.